تحت أثر جائحة "كورونا": أمريكي يواجه تهم التزوير وتبييض الأموال في المغرب بعد استغلاله الظروف الصعبة لتحقيق الثراء الفاحش.
تهم التزوير وتبييض الأموال تطارد مواطنًا أمريكيًا في المغرب بعد استغلاله ظروف جائحة "كورونا" لتحقيق ثروة هائلة عبر الاحتيال وغسل الأموال.
وفقًا للمصادر الإعلامية، يواجه المقيم الأمريكي في المغرب اتهامات بارتكاب جرائم التزوير وتبييض الأموال من قبل القضاء الأمريكي. يُزعم أنه استغل ظروف جائحة "كورونا" لتحقيق ثروة شخصية عن طريق الممارسات الاحتيالية وغسل الأموال.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن المتهم مواجه لعقوبات فيدرالية نتيجة لارتكابه هذه الأعمال الإجرامية في إطار برنامج قروض تجارية أنشأته الحكومة الأمريكية الفدرالية عام 2020 لمكافحة فيروس "كورونا".
يُشتبه في أن المتهم (ن.س) استغل الفترة بين أبريل وأغسطس 2020 للحصول بشكل احتيالي على خمس قروض منفصلة من برنامج PPP (برنامج حماية الرواتب) وبرنامج EIDL (قروض الإغاثة من الأضرار الاقتصادية) بإجمالي 401 ألف دولار.
ووفقًا للتقارير الإعلامية، قد استخدم المتهم تطبيقات تضمنت بيانات زائفة حول عدد الموظفين ومتوسط الرواتب الشهرية وإجمالي الإيرادات المتحققة من هذه القروض. ويُشتبه أيضًا في تقديمه وثائق مزورة لدعم هذه المزاعم.
وبحسب لائحة الاتهام، شارك المشتبه به في سلسلة من العمليات المالية، بما في ذلك التحويلات الدولية إلى حساب مصرفي في المغرب، بهدف إخفاء حقيقة أن مصدر الأموال كانت ال...
