تحقيقات مالية ترصد معاملات عقارية مشبوهة مرتبطة بغسل أموال في مدن مغربية

جريدة تارودانت بريس الإلكترونية
هشام المؤذن

باشرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقات موسعة حول معاملات عقارية يشتبه في ارتباطها بشبهات غسل أموال، بعد توصلها بإشعارات من مؤسسات بنكية ومهن قانونية.

وتشير المعطيات إلى أن عمليات اقتناء وإعادة بيع شقق راقية وبقع أرضية في مدن مثل الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة، قد استُعملت في ما يُعرف بالمضاربات العقارية لتدوير أموال مشبوهة.

كما أفادت المصادر بأن التحريات شملت أفراد أسرة واحدة، بينهم مغاربة وأجانب، قاموا بعدة معاملات عقارية عبر حسابات بنكية متعددة، مع تسجيل تدفقات مالية مهمة قادمة من الخارج.

وتتواصل الأبحاث بتنسيق مع شركاء أوروبيين لتتبع امتدادات هذه الشبكات المحتملة المرتبطة بأنشطة غير قانونية.

#المغرب #غسل_الأموال #العقار #الهيئة_الوطنية_للمعلومات_المالية #الدار_البيضاء